BitMEX — сервис обмена криптовалют и платформа для торговли деривативами. Он принадлежит и управляется компанией HDR Global Trading Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах[1][2].
История
BitMEX была основана в 2014 году Артуром Хейсом[3], Беном Дело и Сэмюэлем Ридом при финансовой поддержке семьи и друзей[4].
В 2016 году BitMEX представила бессрочные фьючерсы, которые стали её самым популярным продуктом[5][6].
В 2018 году Бен Дело стал первым британским миллиардером, заработавшем на биткойнах и самым молодым миллиардером, добившимся успеха самостоятельно[7].
Суд над учредителями
В июле 2019 года американский экономист Нуриэль Рубини, критик криптовалют, предположил, что BitMEX занимается незаконной деятельностью, позволяя трейдерам брать на себя слишком большой риск и торгуя против клиентов[8]. Двумя днями позже Bloomberg сообщил, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) расследует деятельность BitMEX на предмет того, нет ли нарушений правил в том, что американцам разрешено торговать на этой платформе[9]. Позднее на сайте BitMEX появилась оговорка о запрете использовать сервис для граждан США и ряда других стран, в том числе и Российской Федерации.
1 октября 2020 года всем трём учредителям компании были предъявлены обвинения в нарушении закона США о банковской тайне и заговоре с целью нарушения этого закона, так как обвиняемые не приняли меры по борьбе с отмыванием денег[10][11].
6 апреля 2021 года бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс сдался, чтобы предстать перед судом США по обвинению в нарушении Закона о банковской тайне[12]. Он был освобожден под залог в размере 10 миллионов долларов в ожидании будущего судебного разбирательства в Нью-Йорке[13].
24 февраля 2022 года Дело и Хейс признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне, умышленно отказавшись создать, внедрить и поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег на BitMEX. Пара согласилась отдельно выплатить уголовный штраф в размере 10 миллионов долларов, представляющий собой материальную выгоду, полученную в результате преступления[14]. 9 марта 2022 года Рид признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне и согласился выплатить уголовный штраф в размере 10 миллионов долларов. Риду также грозит пять лет тюрьмы[15].
20 мая 2022 года Хейс был приговорен к двум годам условно с домашним заключением на шесть месяцев.[16] 15 июня 2022 года Дело был приговорен к 30 месяцам условно и как гражданин Великобритании уехал в Гонконг, чтобы отбыть испытательный срок[17].
Примечания
- ↑ Company Overview of HDR Global Trading Limited. Bloomberg. Дата обращения: 17 октября 2018. Архивировано 13 октября 2018 года.
- ↑ About BitMEX. BitMEX. Дата обращения: 16 ноября 2018. Архивировано 4 декабря 2021 года.
- ↑ Ciralsky, Adam (4 февраля 2021). "The rise and fall of bitcoin billionaire Arthur Hayes". Vanity Fair. Архивировано 4 августа 2021. Дата обращения: 6 февраля 2021.
- ↑ Vaghela, Viren; Robinson, Edward. Bored With Banking, This Former Citi Trader Went Full Crypto. Bloomberg (31 января 2018). Дата обращения: 17 октября 2018. Архивировано 20 марта 2022 года.
- ↑ Alexander, C (2020). "BitMEX Bitcoin Derivatives: Price Discovery, Informational Efficiency and Hedging Effectiveness" (PDF). Journal of Futures Markets. 40 (1): 23–43. doi:10.1002/fut.22050. Архивировано (PDF) 10 декабря 2022. Дата обращения: 14 января 2023.
- ↑ Alexander, C (2020). "Price Discovery and Microstructure in Ether Spot and Derivative Markets" (PDF). International Review of Financial Analysis. 71: 101506. doi:10.1016/j.irfa.2020.101506. Архивировано (PDF) 14 января 2023. Дата обращения: 14 января 2023.
- ↑ Urwin, Rosamund (1 июля 2018). "Where's Wallet? Can you spot Ben Delo, the UK's first bitcoin billionaire?". The Times. Архивировано 14 января 2023. Дата обращения: 17 октября 2018.
- ↑ "Nouriel Roubini Ramps Up Campaign Against Crypto Exchange BitMEX". Bloomberg.com. 17 июля 2019. Архивировано 21 апреля 2021. Дата обращения: 19 июля 2019.
- ↑ "U.S. Regulator Probing Crypto Exchange BitMEX Over Client Trades". Bloomberg News. 19 июля 2019. Архивировано 10 февраля 2022. Дата обращения: 19 июля 2019.
- ↑ Stempel, Jonathan (1 октября 2020). "U.S. charges BitMEX cryptocurrency founders with failing to prevent money laundering". Reuters (англ.). New York. Архивировано 1 октября 2020. Дата обращения: 1 октября 2020.
- ↑ Popper, Nathaniel (1 октября 2020). "Owners of BitMEX, a Leading Bitcoin Exchange, Face Criminal Charges". The New York Times (англ.). ISSN 0362-4331. Архивировано 6 октября 2020. Дата обращения: 6 октября 2020.
- ↑ Violation of the Bank Secrecy Act. Department of Justice (1 октября 2020). Дата обращения: 14 января 2023. Архивировано 5 октября 2021 года.
- ↑ "Former BitMEX CEO Arthur Hayes Surrenders to Face Charges". Bloomberg. 7 апреля 2021. Архивировано 6 апреля 2021. Дата обращения: 7 апреля 2021.
- ↑ Founders Of Cryptocurrency Exchange Plead Guilty To Bank Secrecy Act Violations (англ.). www.justice.gov (24 февраля 2022). Дата обращения: 27 февраля 2022. Архивировано 14 января 2023 года.
- ↑ Third Founder Of Cryptocurrency Exchange Pleads Guilty To Bank Secrecy Act Violations (англ.). www.justice.gov (9 марта 2022). Дата обращения: 20 мая 2022. Архивировано 14 января 2023 года.
- ↑ Dolmetsch, Chris. BitMEX Co-Founder Arthur Hayes Sentenced to Two Years' Probation (англ.). Bloomberg.com (20 мая 2022). Дата обращения: 20 мая 2022.
- ↑ Vanderford, Richard. BitMEX Co-Founder Sentenced to Probation on U.S. Compliance Charge. Wall Street Journal (16 июня 2022). Дата обращения: 16 июня 2022. Архивировано 14 января 2023 года.
| Организации |  | |
|---|---|---|
| Люди | ||
| Технологии | ||
| Сервисы обмена | ||
| История | ||
