Sel esmaspäeval, 20. juulil alustati menetlust juhtumis, kus Rae vallas elav mees nägi möödunud aasta augustis internetis reklaami, milles pakuti võimalust investeerimiseks. Kannatanu jättis enda kontaktid kuulutuse alla ning temaga võeti ühendust WhatsAppi rakenduse teel.

Kelmid registreerisid mehe nimele konto kauplemisplatvormil finnova-limited.net ning suunasid teda esimest sissemaksu tegema. Kelmide juhendamisel võttis kannatanu laenu ning edastas saadud raha peamiselt Western Union vahendusel erinevatele eraisikutele Türgis, Gruusias ja Ukrainas ning andis üle sularaha võõrale inimesele.

Kannatanu platvormilt raha iseseisvalt üle kanda ei saa ning temalt nõutakse täiendavate maksete teostamist.

Kelmusega tekitatud kahju on esialgsel hinnangul 147 000 eurot.